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LIDER EN COMPLIANCE CORPORATIVO
EN LATINOAMERICA

Con un equipo único y experto que trabaja directamente en tu proyecto

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CERTIFICACION DE PROGRAMAS
DE COMPLIANCE

Certificamos integridad corporativa

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DISEÑAMOS PROGRAMAS

DE COMPLIANCE

Utilizando un enfoque basado en gestión de riesgos

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trabajo de expertos por expertos

SELLO PRELAFIT COMPLIANCE

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DUE DILIGENCE

Elaboramos reportes de integridad corporativa

Certificación integridad corporativa

Nuestros profesionales senior evalúan directamente el programa de compliance o el modelo de prevención de delitos en su empresa, utilizando metodologías de administración de riesgos. No estamos asociados a estudio de abogados, clasificadoras de riesgo ni a auditora alguna, lo que permite garantizar nuestra objetividad, transparencia e independencia en los resultados.

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Diseño de programas de compliance

Diseñamos, implementamos sistemas de compliance, modelos de prevención de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho con un enfoque basado en gestión del riesgo. El trabajo es realizado sólo por ejecutivos senior y expertos.

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Sistema preventivo antilavado y anticorrupción en entidades públicas

El sector público puede ser utilizado para la comisión de hechos ilícitos. Para prevenir lo anterior se requiere de la implementación de un Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Consúltanos y te responderemos a la brevedad

Sello Prelafit Compliance

A los clientes de Prelafit Compliance les interesa un trabajo realizado por expertos y que signifique mejoras relevantes en su sistema de prevención. Por ello los socios de Prelafit Compliance se involucran activamente en los proyectos, aportando su experiencia práctica, por su participación en la detección, investigación y persecución de casos relacionados con los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción, en Chile y en el extranjero.

Due diligence 48 horas

Elaboramos reportes de empleados, clientes, socios comerciales, proveedores o terceros en tan sólo 48 horas con el fin de proporcionar elementos para una evaluación informada del negocio y sus consecuencias reputacionales. Para lo anterior Prelafit Compliance utiliza sus alianzas y redes de contactos por todo el mundo.
Prelafit Compliance tiene una alianza con la más grande empresa de compliance en el mundo. Escríbenos para mayores detalles.

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