Due diligence penal
Reporte de integridad corporativa
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Elaboramos reportes independientes de integridad corporativa
Due diligence penal Prelafit Compliance.
Prelafit Compliance es socia estratégica de la más importante empresa de compliance en el mundo con oficinas en Estados Unidos, Londres, Hong Kong, Dubai y Sidney.
Elaboramos informes de due diligence (debida diligencia) respecto de empresas, socios comerciales, clientes, proveedores, empleados y stakeholders. Se trata de una investigación de integridad corporativa y que abarca los elementos que el cliente necesita averiguar.
Sin duda los conflictos se incrementan cuando las personas y empresas se encuentran en jurisdicciones de alto riesgo, de manera tal que se hace necesario un análisis exhaustivo de las personas o compañías, de su historia, reputación y antecedentes de sus directivos.
Prelafit Compliance y su red de contactos por todo el mundo le permite llegar a todos los sectores. Para mayores detalles consúltanos a contacto@prelafit.pe
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Prelafit Compliance y su red de contactos por todo el mundo le permite llegar a todos los sectores.
Prelafit Compliance es socia en Chile de la más importante consultora internacional en esta materia. Para mayores detalles consultanos a contacto@prelafit.pe
Permiten revelar información de riesgos que ayuda a nuestros clientes para tomar decisiones comerciales informadas.
Respondemos rápidamente a las necesidades de la empresa moderna para la evaluación anticipada de inversiones y posibles socios, clientes, proveedores o empleados y para cumplir con los requisitos de las legislaciones nacionales y extranjeras como FCPA, UK Bribery Act, FATCA, etc.
Nuestros expertos analistas investigan datos, contactan fuentes, confirman registros, afiliaciones corporativas, conexiones o prácticas comerciales de un sujeto o empresa para evaluar adecuadamente los riesgos de contratación.
La utilización de proveedores extranjeros puede introducir nuevos riesgos en una empresa. Las empresas hoy en día se responsabilizan de la gestión de estos riesgos, debiendo controlar y analizar la calidad de sus relaciones comerciales con el fin de evitar la posibilidad de existencia de riesgos: cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo o fraude.
Las soluciones de Prelafit Compliance de investigaciones sobre terceros y proveedores facilitan el cumplimiento de la legislación contra la corrupción mundial a través de un enfoque sistemático de recopilación de datos sobre los socios, comprobación de la información, calificación de los riesgos clave así como de aplicación de la diligencia debida según corresponda.
Somos eficientes y entregamos garantía de satisfacción. También somos transparentes en los procesos y la fijación de los precios. Antes de contratar a Prelafit Compliance, los clientes saben con exactitud qué obtendrán en cada informe de diligencia debida sobre terceros, cuánto les costarán y cuánto tiempo tardaremos en proporcionárselos.
Prelafit Compliance cuenta con expertos que poseen una elevada especialización en el sector, entre otros ex reguladores.