EL COMPROMISO
DE PRELAFIT COMPLIANCE
Consiste en que los socios y directores asumen personalmente el trabajo encargado. Nuestro equipo está integrado por:
Eduardo Herrera Velarde
Representante Prelafit Compliance
Abogado por la Universidad de San Martín de Porres (2000). Postgrado en Finanzas y Derecho Empresarial – ESAN (2003). Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Santo Tomás (Colombia) – Universidad de Salamanca (España).
Investigador y consultor en compliance penal, análisis de riesgos penales y estrategias contra la corrupción.
Graduado de Magíster en Derecho Penal con la tesis titulada "Aspectos penales del buen gobierno corporativo"; primera investigación en Latinoamérica sobre la materia.
Es Director de Escudo Azul S.A., primera consultora de ética, compliance y prevención penal. Consultor en Perú para LRN, empresa líder a nivel mundial en ética y compliance.
Amplia experiencia en diseño y ejecución de estrategias como asesor legal / penal de empresas de por más de 15 años.
Ha sido abogado litigante en materia de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, con especial incidencia en campo económico y empresarial.
Director Ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción.
Expositor y autor de artículos en temas relacionados al Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Política Criminal, Lucha contra la corrupcion y Reforma del Sistema de Administración de Justicia.
Ha sido Profesor de Derecho Penal Económico y Derecho Procesal Penal I en la Universidad San Martín de Porres. Ha sido Profesor de Derecho Penal en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional.
Ha sido Miembro de la Comisión Revisora del Código Penal.
Actualmente es Profesor en ESAN.
Víctor Ossa Frugone
Presidente Ejecutivo Prelafit Compliance
Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Chile y Magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Director de la Unidad de Análisis Financiero entre 2004 y 2009, correspondiéndole diseñar la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Consultor para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos de asistencia técnica a países en materias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fue miembro permanente del Comité Ejecutivo del Grupo Egmont y presidente de su comité de Tecnología de la Información. Evaluador de GAFISUD y miembro del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD -OEA y GAFISUD, habiendo ejercido la presidencia de éste en 2007.
Fue Gerente de Administración y Finanzas en Colbún, Antofagasta Minerals y Correos Chile y anteriormente Gerente de Recursos Externos y Banca Corresponsal en Banco del Trabajo y Banco Santander.
Rodrigo Reyes Duarte
Director Jurídico Prelafit Compliance
Abogado de la Universidad Diego Portales y Magíster en Gestión y Planificación Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile. Fue abogado del Departamento de Investigación de Lavado de Activos del Consejo de Defensa del Estado por 9 años (unidad que fue antecesora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) creada en 2004). Fue miembro del Grupo de Expertos del Estado de Chile ante CICAD -OEA y GAFISUD, en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Abogado del Consejo de Defensa del Estado de Chile desde el año 2000. Diplomado en derecho penal económico y derecho de instrumentos financieros. Estudios en University of Dayton, Ohio, USA y columnista en El Mercurio Legal, Revista Capital, entre otros medios.