Certificamos istemas de prevención antilavado y anticorrupción
Antilavado, Anticorrupción
El sector público peruano puede ser utilizado para la comisión de hechos ilícitos. Para prevenir lo anterior se requiere de la implementación de un Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Sin duda las entidades públicas enfrentan escenarios riesgosos por las sumas de dinero que manejan, pero además por las compras públicas, licitaciones, concesión de permisos, cobro de derechos, fiscalización, condonaciones de obligaciones, etc.
En Prelafit Compliance revisamos los sistemas implementados y la adecuada evaluación de riesgos que permita desarrollar y mantener un sistema preventivo antilavado de activos, de delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo, otorgando la flexibilidad necesaria para direccionar y tratar dichas amenazas, las que deben ser enfrentadas considerando especialmente la naturaleza de la institución, tamaño, complejidad y los recursos disponibles.
Las políticas y procedimientos que se diseñen e implementen para construir un sistema preventivo en la entidad pública, deben incluirse en un Manual que deberá ser difundido y encontrarse al alcance de todos los funcionarios: el Manual del Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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